arresti CBI due alti Bank of Baroda dirigenti su forex truffa Il CBI FIR avevano affermato che 59 correntisti e funzionari di banca sconosciuti cospirato per inviare rimesse all'estero, per lo più a Hong Kong, di valuta estera del valore di circa Rs 6.000 crore in maniera illegale e irregolare violazione delle norme bancarie stabilite sotto l'abito dei pagamenti nei confronti delle importazioni inesistenti sospetti. fonti CBI avevano detto queste rimesse sono stati inviati, dividendoli in importi inferiori a 100.000 al fine di evitare il rilevamento automatico dal software utilizzato dalle banche per avvertire loro di tali operazioni. Anche La direzione di applicazione sta sondando il caso e aveva partecipato alle ricerche condotte da CBI. fonti CBI avevano scoperto che il ramo Ashok Vihar della banca era relativamente nuovo, che aveva ottenuto il permesso di intrattenere le transazioni forex solo nel 2013. CBI trovato che circa Rs 6.000 crore è stato trasferito attraverso quasi 8.000 transazioni effettuate tra il luglio 2014 e luglio 6000 2015.Rs-cr forex truffa: le esportazioni più le banche possono essere coinvolti sono andati in Afghanistan il presunto sopra Rs 6.000 crore di Bank of Baroda (BoB) forex truffa sta minacciando di aprire una scatola di Pandoras nel settore bancario. Mentre Bob e HDFC Bank dipendenti sono già stati arrestati dal Central Bureau of Investigation (CBI) e la Direzione Enforcement (ED), le indagini hanno scoperto che più banche potrebbero essere coinvolti. Una denuncia a questo proposito, che coinvolge una banca diversa da Bob e HDFC Bank, ha già raggiunto la sede ED e un caso può essere registrato dopo che la sonda. Ciò che ha complicato ulteriormente le cose è la rivelazione che, mentre le rimesse sono stati inviati a Hong Kong e Dubai attraverso le banche, le esportazioni effettive sono stati inviati in Afghanistan. Le registrazioni mostrano che le presunte esportazioni sono stati inviati in Afghanistan, ma le fatture sono stati generati dagli importatori di Hong Kong. Ora è un'indagine questione su chi li ha ricevuti in Afghanistan e quali le esportazioni sono state collegate a, ha detto un ufficiale ED. Molto prima di 59 conti, che sono sotto lo scanner della disfunzione erettile e il CBI, sono stati aperti a BoB, 13 conti sono stati aperti in HDFC Bank durante febbraio-marzo 2015 per inviare denaro all'estero. E 'stato HDFC Bank ufficiale forex, Kamal Kalra sotto DE custodia che avrebbe introdotto gli esportatori senza scrupoli arrestati nel caso di Bob. Secondo le fonti di ED, esportatore Gurcharan Singh Dhawan, arrestato dalla DE al caso, galleggiare l'idea di commercio a base di riciclaggio di denaro per Kalra nei primi mesi del 2015. Kalra presumibilmente d'accordo e ha contribuito a Dhawan aprire 13 conti attraverso il quale diverse tranche di forex, tutto sotto 1 lakh, sono stati inviati a Hong Kong e Dubai. Tuttavia, dopo tali operazioni, Kalra presumibilmente sviluppato i piedi freddi e ha detto che Dhawan più tali operazioni potrebbero destare sospetti. Ha poi introdotto Dhawan a Bob Ashok Vihar ramo AGM SK Garg, anche sotto CBI custodia. Garg ha accettato e presumibilmente aiutato Dhawan ed i suoi soci Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal aprire 15 dei 59 conti sospetti. Reagendo agli sviluppi, una dichiarazione HDFC Bank ha detto: La questione viene esaminata internamente su priorità assoluta. La banca sta anche estendendo la sua piena cooperazione e sostegno alle autorità. La banca ha una politica di tolleranza zero per qualsiasi comportamento scorretto da parte del suo personale. Sviluppando il ruolo sospettato di altre banche, un ufficiale ED detto, non abbiamo ancora esaminato solo 28 account. Come indagini progrediscono, più conti possono essere trovati più banche possono venire sotto lo scanner. Abbiamo già una denuncia di una banca in cui tali operazioni possono essere ricondotte ad un decennio fa. Fonti della agenzia ha detto negli ultimi 10 anni, alcune banche hanno assunto il ruolo di operatori hawala. Questo si adatta sia la banca e gli esportatori. La banca genera attività e l'esportatore di risparmiare denaro come operazioni hawala costano Rs 1,60 per dollaro inviato all'estero, mentre la stessa operazione attraverso una banca costa Rs 1.20. L'agenzia sta anche preparando per attaccare le proprietà degli arrestati accusati e ha già individuato alcuni che sono stati acquistati con i proventi del reato. Le fonti hanno detto nei sei mesi successivi l'apertura di conti sospetti in HDFC Bank, Kalra ha fatto più di Rs 1.5 crore attraverso commissioni di 30-50 paise ha guadagnato a titolo di commissione per ogni dollaro inviato all'estero. Dhawan, troppo, fatto vicino a Rs 16 crore dai conti sospetti. Agenzie stimano che la perdita totale per l'erario in termini di restituzione dei dazi falsamente sostenuto dall'imputato è per la somma di Rs 250-300 crore. Tuttavia, le violazioni di cambio del momento vengono calcolate a più di Rs 6.000 crore. Secondo la disfunzione erettile, l'imputato galleggiava società Shell in India e Hong Kong. Le aziende indiane dell'esportazione di prodotti sopravvalutati generando fatture false e le società di Hong Kong hanno presentato le bollette di importazione falsi per rivendicare la restituzione dei dazi. La differenza nelle bollette e il valore effettivo è stato spostato attraverso i canali bancari proprio come accade attraverso le reti hawala.
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